现金传销通常指的是那些利用新投资者的资金来支付给早期投资者高额回报的金融诈骗活动。以下是一些常见的现金传销类型:
庞氏骗局:
承诺高额回报,用新投资者的资金支付早期投资者的利润。
互助金融平台:
如MMM Global,声称通过互助金融平台实现财富增值,实则是一个金字塔式的骗局。
虚拟货币项目:
如OneCoin,宣称自己是全新的加密货币,实际上是一个庞大的金融传销网络。
民族资产解冻类型骗局:
如红梅集团、保成团队、富强联盟,利用人们对民族资产的幻想进行诈骗。
网络诈骗:
如中兴上合APP、杭工产业APP(保险备案),通过虚假的投资项目进行诈骗。
云数贸:
曾是国内规模较大的传销模式,以高额回报吸引投资者。
礼多多:
有拉人头、多层次计酬,运营模式涉嫌传销。
简兑天衡:
涉嫌非法集资、传销。
时间银行:
仿冒互助养老“时间银行”,打着投资“时间币”旗号的诈骗团伙。
良久团购:
存在拉人头、多层级团队计酬,模式涉嫌传销。
线上竞拍骗局:
如万合商城、派悦商城,通过虚假的竞拍项目进行诈骗。
RCA项目:
打着拆分理财旗号的骗局。
直销类传销:
如诗贝朗、BV、FC、亮碧思,打着直销的旗号进行传销活动。
1040阳光工程:
通过缴纳一定的费用,承诺最终能获得高额回报的传销组织。
返利传销:
通过消费返利、购物返本等形式吸引消费者参与,实则进行资金传销。
借贷平台:
如e租宝,通过高额利息吸引投资者,实际上进行非法集资。
外汇交易平台:
如IGOEX,通过拉人头赚钱,进行金融诈骗。
这些传销活动通常以高额回报为诱饵,通过不断发展下线、拉人头的方式运作,最终导致大多数参与者损失资金。识别和避免参与这些活动是非常重要的。